大豪科技于2024年5月15日下午在北京召開公司2023年度股東大會，會議由董事會召集、董事長韓松先生主持，采取現場投票和網絡投票相結合的方式舉行。

本次會議首先由公司董事長韓松先生代表董事會向所有股東回顧2023年公司的主要工作：

2023年，在行業需求不旺的背景下，公司緊抓行業技術升級的契機，積極拓展新產品，進一步擴大市場占有率，使各產品線均實現了同比增長，保障了業務的健康良性發展。公司致力于服務客戶的數字化升級改造，通過產品的不斷創新為客戶創造價值，在智能裝備電控上不斷打造行業新產品新技術標桿，智能工廠云平臺系統助推行業轉型升級，為終端制造工廠搭建全廠數字化解決方案，網絡安全產品通過自主創新加快產品國產化替代。

為了更好地體現網絡安全業務版塊的市場價值，進一步完善公司治理，控股子公司興漢網際擬申請在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，并后續擇機尋求北交所上市，以增強興漢網際和本公司的綜合實力，提升公司整體盈利水平。

為了回報股東，讓股東共享經營成果，董事會向股東大會提交2023年度利潤分配方案，2023年利潤分配方案以總股本11.09億股為基數，向全體股東每10股派發現金股利3元，共計向全體股東支付現金股利3.33億元。2023年度現金分紅總額占公司歸母凈利潤的比例為82.06%。

公司日常經營管理嚴格按照《公司法》、證監會與交易所各項規則指引等法律法規對上市公司治理的相關規定，完善治理結構、健全規章制度、加強制度執行力、防范風險。

在2024年工作展望方面韓總提出：

2024年，是新中國成立75周年，也是十四五規劃的關鍵一年。2024年3月上交所呼吁滬市公司積極開展“提質增效重回報”專項行動，持續落實國務院《關于進一步提高上市公司質量的意見》，深入貫徹黨的二十大和中央金融工作會議精神。為此大豪公司將更好地發揮上市公司主體責任，進一步提升經營質量、加快發展新質生產力，持續增加投資者回報。

1、繼續提升公司經營質量，通過高質量內生發展與產業并購相結合，優化資產結構和產業布局，提升公司經營效益。目前公司產品線進一步豐富，智能數控產品市場地位持續領先，智能工廠和網絡安全業務未來成長空間廣闊，接下來公司將把握國家戰略需求和科技發展趨勢，加強前瞻謀劃和統籌布局，努力實現高速、高效發展，爭取生產經營規模再上新臺階。繼續加大研發投入、推進新產品開發、優化人才激勵、加強產學研合作等，推動公司高質量發展。公司將董監高薪酬與公司經營效率以及與投資者利益關系更為緊密的資產收益率、投資回報、市值表現等指標進行合理掛鉤。

2、增加投資者回報，讓投資者有實實在在的獲得感。按照公司新制訂的三年分紅規劃，持續以較高比例現金分紅的同時，進一步探索、策劃股份回購、一年多次分紅、適時回購注銷、制定穩定股價預案等多種措施，回報投資者。

3、科學推進市值管理工作，綜合運用多種科學合規的價值經營方法，實現公司價值創造最大化、價值實現最優化。一是在明確的戰略目標指引下不斷優化和擴大公司的資產質量，通過多種方式擴大公司的經營規模，用經營業績的提升促進公司市場價值的提升。二是加強投資者溝通，提升公司透明度。持續提高公告及時性、準確性和可讀性，增加與各類投資者的交流頻次、主要負責人多安排時間參加投資者說明會，及時向投資者傳達公司戰略方向及運營新動向。繼續豐富投資者交流方式，拓寬溝通渠道，增強投資者的參與度和認同感。

4、持續規范公司治理。公司根據即將生效的新公司法以及證監會、上交所最新頒布的法規及指引，結合公司董事會授權事項及公司實際情況，修訂完善公司各項制度，促進公司管理規范化、科學化，提高管理決策質量和效率。

公司2024年1季度業績整體表現不錯，行業波動周期一般為5-6年，從2018年開始已經盤整近5年，從2023年底開始有拐點跡象顯現，預計2024年行業開始進入復蘇周期，希望公司抓住機遇，努力堅持經營管理工作穩中求進的工作總基調，以深化精益管理為工作主線，內外兼修、多線布局、多措并舉、狠抓落實，在2024年度能給廣大股東交上一份滿意的答卷。

前述公司2023年主要工作和2024年初步安排韓總介紹完成后，會議進入股東大會審議議案逐項表決、投票環節。最終現場投票結合網絡投票結果顯示，本次股東大會的《公司2023年度董事會工作報告》等15項議案全部審議通過。

公司2023年度股東大會順利落幕。